中百控股集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议提案公告

发布时间：2025年08月04日 12:18

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三、本人有违该新公司章程原则的实质上监事受聘前提条件。

√ 是 □ 若然

如若然，特地详细资料概述：_____________________________

四、本人早就受邀培训并赢得股支持票股支持票现金认可的系统会性证书。

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五、本人任命实质上监事不必违犯《里华人民共和国规章》的系统会性原则。

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六、本人任命实质上监事不必违犯里央组织部《关于原则里管干部卸任公职或者退回（离）休后任命母公司新公司、基金首长新公司实质上监事、实质上理事的接到》的系统会性原则。

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七、本人任命实质上监事不必违犯里组部《关于进一步原则高层领导党委在的企业全职（受聘）缺陷的意愿》的系统会性原则。

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八、本人任命实质上监事不必违犯里央组织部、教育部、里共里央宣传部《关于进一步提高初里反腐倡廉建设的意愿》的系统会性原则。

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九、本人任命实质上监事不必违犯近现代人民缯行《入股制商业缯行实质上监事和外部理事税制注意事项》的系统会性原则。

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十、本人任命实质上监事不必违犯证监才会《股支持票新公司监事、理事和Senior首长医护人员受聘名额政府机构年前提》的系统会性原则。

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十一、本人任命实质上监事不必违犯近现代缯保监才会《缯行业金融机构监事（理事）和Senior首长医护人员受聘名额首长年前提》的系统会性原则。

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十二、本人任命实质上监事不必违犯近现代缯保监才会《保险新公司监事、理事和Senior首长医护人员受聘名额首长原则》、《保险机构实质上监事首长年前提》的系统会性原则。

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十三、本人任命实质上监事不必违犯其他立法、首长法律条文、政府机构规章、一般性文档和母公司新公司金融业务的系统会等对于实质上监事受聘名额的系统会性原则。

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十四、本人合乎母公司新公司重新启动系统会性的常识，熟知系统会性立法、首长法律条文、政府机构规章、一般性文档及母公司新公司金融业务的系统会，不合乎五年以上履行实质上监事责任所须要要的文书工作经验。

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十五、本人及本人监护人、主要社才会的关系仅不对该新公司及其另有的企业受聘。

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十六、本人及本人监护人不是反之亦然或间接持有者该新公司已发行入股1%以上的入股，也不是该母公司新公司年名列第一入股里自然人入股。

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十七、本人及本人监护人不对反之亦然或间接持有者该新公司已发行入股5%以上的入股其单位受聘，也不对该母公司新公司年前五名入股其单位受聘。

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十八、本人及本人监护人不对该新公司全资入股、仅仅操纵人及其另有的企业受聘。

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十九、本人不是为该新公司及其全资入股、仅仅操纵人或者其各自另有的企业发放财务首长、立法、听取等增值的医护人员，都有但不限于发放增值的里介机构的人小组全体医护人员、各级核查医护人员、在份文件上签字的医护人员、合伙人及主要负责人。

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二十、本人不对与该新公司及其全资入股、仅仅操纵人或者其各自的另有的企业有实质性金融业务出入的其单位受聘，也不对有实质性金融业务出入其单位的全资入股其单位受聘。

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二十一、本人在早先十二个月末内不不合乎年前六项所列任一种一般来说。

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二十二、本人不是被证监才会采取股支持票市场禁入举措，且月内尚没法卸任的医护人员。

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二十三、本人不是被股支持票股支持票现金官方定性不非常适合任命母公司新公司监事、理事和Senior首长医护人员，且月内尚没法卸任的医护人员。

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二十四、本人不是早先三十六个月末肇因股支持票期货犯罪，受到司法机关刑事罚或者证监才会政府机构政府机构的医护人员。

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二十五、本人早先三十六月末没法受到股支持票股支持票现金官方控诉或三次以上通报批评。

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二十六、本人没法因作为亦同论处基本上一致来说等而被发达国家里华人民共和国财政部等中共中央宣传部定性限制任命母公司新公司监事领导职务。

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二十七、本人不是过往受聘实质上监事其间因周内三次没法特地举行监事才会内阁才会议或者周内两次没法能特地举行也不转交其他监事举行监事才会内阁才会议被监事才会提特地特别大才会予以撤换，没法满十二个月末的医护人员。

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二十八、都有该新公司在内，本人担任实质上监事的外国政府母公司新公司数量不将近5家。

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二十九、本人在该新公司周内任命实质上监事没法将近六年。

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三十、本人早就根据《母公司新公司母公司新公司自律政府机构注意事项第1号即刻主板母公司新公司原则重新启动》立即，转交该新公司监事才会将本人的职业技能、学历、工程技术名额、详细资料的文书工作年中、全部全职可能会等详细资料接收者予以备案。

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三十一、本人过往受聘实质上监事其间，不共存周内两次没法特地举行母公司新公司监事才会内阁才会议的一般来说。

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三十二、本人过往受聘实质上监事其间，不共存周内十二个月末没法特地举行母公司新公司监事才会内阁才会议的至多将近其间监事才会内阁才会议分之一的二分之一的一般来说。

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三十三、本人过往受聘实质上监事其间，不共存没法按原则刊载实质上监事意愿或刊载的实质上意愿经表明明显与事实有违的一般来说。

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三十四、本人早先三十六个月末内不共存受到证监才会以外的其他有关政府机构罚的一般来说。

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三十五、都有该新公司在内，本人不共存同时在将近五家以上的新公司任命监事、理事或Senior首长医护人员的一般来说。

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三十六、本人不共存过往受聘实质上监事参议院卸任年前被母公司新公司提年前去职的一般来说。

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三十七、本人不共存直接影响实质上监事忠信敦厚的其他一般来说。

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道歉信人郑重道歉信：

本人基本上可信实质上监事的责任，年前提上述道歉信真正、恰当、零碎，没法不道德史书、误导详述或实质性出处；若然则，本人主动负起由此造成的立法责任和接纳母公司新公司的自律政府机构举措或惩处。本人在担该新公司实质上监事其间，将依从证监才会和母公司新公司的系统会性原则，确保安全有足够的短时间和全身心敦厚忠心地履行责任，跟进实质上正确，仅受该新公司主要入股、仅仅操纵人或其他与新公司共存利害的关系的其单位或更进一步的直接影响。本人任命该新公司实质上监事其间，如出现不有违实质上监事受聘名额一般来说的，本人将即时向新公司监事才会份文件并尽快卸任该新公司实质上监事领导职务。

本人许可该新公司监事才会机要秘书将本道歉信的内容及其他有关本人的接收者通过母公司新公司金融业务3县录入、报献给母公司新公司或对外通告，监事才会机要秘书的上述不当视同为本人不当，由本人负起相不应的立法责任。

道歉信人：杜鹏

2022年7月末6日

股支持票文档：000759 股支持票缩写：里百集团通告N：2022-033

里百全资集团入股有限新公司

实质上监事背书人道歉信

背书人里百全资集团入股有限新公司监事才会现就背书杜鹏为里百全资集团入股有限新公司第十届监事才会实质上监事候选人刊载官方道歉信。被背书人已书面达成协议任命里百全资集团入股有限新公司第十届监事才会实质上监事候选人。本次背书是在充分了解被背书人职业技能、学历、工程技术名额、详细资料的文书工作年中、全部全职等可能会后跟进的，本背书人确信被背书人有违系统会性立法、首长法律条文、政府机构规章、一般性文档和母公司新公司金融业务的系统会对实质上监事候选人受聘名额及实质上性的立即，基本上一致道歉信如下：

一、被背书人不共存《里华人民共和国新证券现金》第一百四十六条等原则不得任命新公司监事的一般来说。

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二、被背书人有违证监才会《母公司新公司实质上监事的系统会》原则的实质上监事受聘名额和前提条件。

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三、被背书人有违新公司章程原则的实质上监事受聘前提条件。

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