珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第十七次会议提案公告

5、多家企业人：何秀兰

6、创建时间表：2012年7月末31日

7、经营者范围：投资者与资产管理工作。

8、持股电子邮件及股权比例：华发母子公司、东莞华发立体化转改进型有限子公司分别拥有者华发投控母子公司57.74%、42.26%的股权。

9、最近一年该企业（经审计）：截至2021年12月末31日，资产7,042,804.86万元，净资产4,404,260.51万元；2021年度充分利用净利润（另有投资者收益）246,773.42万元，业绩167,450.39万元。

10、截至应于公开发表日，华发投控母子公司资信状况正常，未被认定唯独被执行人。

（二）东莞市母公司杠杆有限子公司

1、实质上社会上证券字符串：91440400MA4W4A803M

2、注册资本：200,000万投资者额

3、企业政治性：有限责任子公司（非不作为投资者或香港）有限责任公司的自然人独资）

4、暂住：东莞市东莞市工业园十字门CBD东莞东莞市金融业产业转改进型基地2号楼

5、多家企业人：兰阿勒泰

6、创建时间表：2016年12月末28日

7、经营者范围：普通改进型杠杆，以外母公司杠杆和年金杠杆；健康杠杆；意外后果杠杆；分红改进型杠杆；万能改进型杠杆；上述业务范围的先杠杆业务范围；国家法律、规定允许的杠杆财力运用业务范围；经近现代杠杆监督管理工作委员会批准的其他业务范围。

8、持股电子邮件及股权比例：中植企业母子公司有限子公司、亨通母子公司有限子公司、广东明珠母子公司深圳投资者有限子公司、东莞铧创投资者管理工作有限子公司、苏州环亚五金有限子公司分别拥有者东莞市母公司20%的股权。

9、最近一年该企业（经审计）：截至2021年12月末31日，资产254.63亿元，净资产18.36亿元；2021年度充分利用净利润（另有投资者收益）79.63亿元，业绩1,101.86万元。

10、截至应于公开发表日，东莞市母公司资信状况正常，未被认定唯独被执行人。

三、区别买卖用意及对子公司的直接影响

上述买卖可以保证子公司财力的需求，亦能更好必要地利用区别方所拥有的资源和业务范围占优势，促进子公司投入生产经营者和业务范围转改进型，不不存在危及纳斯达克子公司及持股利益的情况下。本次区别买卖对本子公司持续经营者能力也无危害，不会对本子公司未来该企业引致危害。

四、审查会程序

2022年7月末6日，子公司召开大会了第十届常务摩根士丹利第十七次决议通过了上述区别买卖（会期结果：8得票提案、0得票拥护、0得票弃权票，区别常务董事李光宁、郭凌勇、何秀兰、郭瑾、洪学智娜、张延忽视了会期），并许可权子公司经营者文艺团体暂时并妥善处理上述担保的具体要点。

单独常务董事对上述区别买卖发表了首肯的知悉承认发表意见，并发表单独发表意见如下：本次买卖既保证了子公司项目开发新建设需，解决了子公司对财力的需求，又能更好必要地利用区别方所拥有的资源和业务范围占优势，促进子公司投入生产经营者和业务范围转改进型，不不存在危及纳斯达克子公司及持股利益的情况下。本次区别买卖要点会期操作过程中区别常务董事均忽视会期，决策程序具备方面法律、规定的暂时，具备《子公司章程》和本子公司《区别买卖管理工作制度》的明定。

五、备查文件目录

1、第十届常务摩根士丹利第十七次决议决议；

2、华发控股权单独常务董事关于第十届常务摩根士丹利第十七次决议方面要点之知悉承认发表意见；

3、华发控股权单独常务董事关于第十届常务摩根士丹利第十七次决议方面要点之单独发表意见。

东莞华发五金控股权有限子公司常务摩根士丹利

二〇二二年二月末七日