山东南山铝业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议通告

有限美国公司（请注意简写“金山合资美国公司”）最终对帐目美国公司外加投资者，使帐目美国公司投资者额由80,000万元总投资增加至130,000万元总投资。其中，美国公司外加投资者29,190万元（测算依据见“四、相关联现金主要章节”），出资完成后，美国公司控股美国公司%-保持21%相同。

金山合资美国公司现为美国公司控股大股东，本次投资者的行为组成了美国公司的相关联现金。本次相关联现金不组成《上市美国公司多方面资产重组管理急于》规章的多方面资产重组。

月末本次相关联现金，从前12个年初内美国公司不发挥作用与上述相关联方共同完成顺利进行的同各种类型其他相关联现金。

二、相关联方介绍

1、金山合资美国公司有限美国公司

的企业性质：商业银行美国公司

法定代表人：宋建波

投资者额：100,000万元

自营范围：金属材料卖出；针纺织品及原料卖出；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料卖出；家具卖出；金银制品卖出；机械设备卖出；机械设备研发；仪器仪表卖出；都可集装箱贮藏维修服务（不另有凶险化学物等须许可审批的项目）；农产品的生产、卖出、加工、运输、贮藏及其他相关维修服务；住房出租；土地管理权出租；机械设备出租；游乐园维修服务；健身休闲社交活动；全体会议及展览维修服务；组织起来文化艺术交流社交活动；化工产品卖出（不另有许可类化工产品）；石油制品卖出（不另有凶险化学物）；润滑油卖出；的企业管理；贸易财务顾问；装卸木头；国内集装箱运输代理（除违法不须准许的项目外，凭营业执照违法自主积极开展自营社交活动）许可项目：集装箱进出口；房地产开发自营；各类建设项目社交活动；住宿维修服务；餐饮维修服务；游艺娱乐社交活动；发电、kV、供电其业务；热力生产和供给（违法不须准许的项目，经相关政府部门准许后方可积极开展自营社交活动，实际上自营项目以审批结果为准）

与本美国公司的相关联关系：本美国公司控股大股东，持有者本美国公司2,648,729,365股无限售条件流通股，占美国公司总股本22.16%。

不太可能一期经审核的帐目数据（2020年度）：总额13,859,729.28万元，净资产7,235,048.81万元，营收4,887,855.23万元，利润总额510,835.61万元，销售额421,884.23万元。

2、金山合资美国公司帐目有限美国公司

参照“三、相关联现金标的的基本情况”。

三、相关联现金标的的基本情况

现金标的称呼：金山合资美国公司帐目有限美国公司

法定代表人：隋政

投资者额：80,000万元

成立小时：2008年11年初27日

注册地址：聊城省龙口市金山工业园金山四路4号

自营范围：对团体一个单位核发帐目和融资顾问、信用徐步高及相关的政府政府部门、代理维修服务；协助团体一个单位做到现金款项的收付；经准许的保险代理其业务；对团体一个单位获取担保；核发团体一个单位彼此间的委托抵押及委托投资者；对团体一个单位核发得票数据承兑与贴现；核发团体一个单位彼此间的内部一次性结算及其所的结算、清算方案设计；吸收团体一个单位的存款；对团体一个单位核发抵押及融资出租；从事同业拆借；承销团体一个单位的的企业债券；对保险业的股权投资者；有价证券投资者（证券二级产品投资者除外）；团体一个单位产品的买方金融机构。(违法不须准许的项目，经相关政府部门准许后方可积极开展自营社交活动)

主要大股东及控股美国公司%-：金山合资美国公司及其合资公司子美国公司金山合资美国公司投资者投资者有限美国公司（请注意简写“金山投资者”）一共控股美国公司79%，本美国公司控股美国公司21%。

与金山铝业相关联关系：与美国公司属于同一实际上压制人。

不太可能经审核的帐目数据（2021年11年初）：总额1,962,086.51万元，净资产222,457.53万元，营收40,716.58万元，利润总额31,790.49万元，销售额24,324.90万元。

该美国公司聘请的审核机构为中汇精算师财务顾问公司（多种不同都可合伙），该所拥有从事证券、期货其业务，外资企业一览表审核其业务，保险业相关审核其业务，会计司法鉴定其业务等多种重要的执业资格与维修服务意志力。

四、相关联现金的主要章节

美国公司与金山合资美国公司于2021年12年初27日与帐目美国公司共同完成签定《注资扩股协议书书》，协议书主要章节有：

（1）美国公司及金山合资美国公司最终对帐目美国公司共同完成外加投资者，使帐目美国公司投资者额由80,000万元总投资增加至130,000万总投资。

（2）按帐目美国公司2021年11年初30日经中汇精算师财务顾问公司（多种不同都可合伙）审核的数据测算注资售价，每股为总投资2.78元，该股纸币1元，高达1元的部分，按规章转入帐目美国公司投资者公积。

（3）金山合资美国公司新股本次注资款的79%，新股帐目美国公司3.95亿股，新股总额一共总投资109,810万元。

美国公司按现有21%控股美国公司%-相同，新股帐目美国公司1.05亿股，新股总额一共总投资29,190万元。

（4）本次注资完成后，金山合资美国公司及其合资公司子美国公司金山投资者一共控股美国公司%-为79%相同，本美国公司控股美国公司%-为21%相同。

（5）经中国银保监会准许本次注资方案后，美国公司与金山合资美国公司按帐目美国公司建议，在规章小时内缴纳新股注资款。

五、该相关联现金的目的以及对上市美国公司的如此一来影响

1、帐目美国公司自营状况良好，具有较强的营收意志力，实行注资扩股，必将给大股东带来极低的投资者回报。

2、帐目美国公司自开办以来为美国公司获取了优质高效的保险业维修服务，有效降低了美国公司综合帐目成本，且通过注资扩股，不仅能如此一来降低帐目美国公司资信程度和抗病毒高风险意志力，而且有利于缩小自营规模、拓展其业务领域，加大对的企业全力支持力度，为的企业获取更多的保险业维修服务。

六、该相关联现金应当当信守的提案程序

美国公司第十届监事会会第十五次全体会议于2021年12年初27日开会讨论，全体会议提案通过了《关于对入股子美国公司金山合资美国公司帐目有限美国公司外加投资者的国会》，美国公司一名相关联监事会已对避开投得票数，包括法理监事会在内的其他八名监事会一致表示同意通过了该国会。

美国公司三名法理监事会对上述相关联现金顺利进行了知会审核发表意见：

对金山合资美国公司帐目商业银行美国公司增加投资者额金是在两国充分协商、互赢互利为基础顺利进行，不会伤害非相关联大股东的公共利益，符合标准全体大股东的公共利益。同时，通过该相关联现金，将扩展帐目美国公司自营规模，开辟其业务品种，大大降低其保险业动态，更好地全力支持和维修服务团体一个单位发展，因此表示同意美国公司对帐目美国公司外加投资者。表示同意将上述国会提请监事会会提案。

美国公司三名法理监事会对上述相关联现金出版了法理发表意见：

聊城金山铝业持股有限美国公司关于对入股子美国公司金山合资美国公司帐目有限美国公司外加投资者的各项政策符合标准《商法》、《证券法》、美国公司章程等相关规章之建议，投得票数程序非法行为有效，有利于降低聊城金山铝业持股有限美国公司入股子美国公司金山合资美国公司帐目有限美国公司保险业维修服务程度，增强其抗病毒高风险意志力，不会伤害美国公司和全体大股东的公共利益。因此，表示同意聊城金山铝业持股有限美国公司对入股子美国公司金山合资美国公司帐目有限美国公司外加投资者的最终。

帐目美国公司本次注资扩股须报经银保监政府部门准许后届满。

七、备查文件

1、第十届监事会会第十五次全体会议决议

2、法理监事会知会审核发表意见

3、法理监事会法理发表意见

4、注资扩股协议书书

特此日前。

聊城金山铝业持股有限美国公司

2021年12年初28日

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