航天信息股份有限公司 第七届董事会第二十六次联席会议决议公告

控股公司、基本上支配及其关联方备有担保人；不牵涉为资产负债率最多70%的担保人对象备有担保人；单笔担保人额未最多最近一期经审计净资产的10%，无才可提交控股公司大会审核。

二、被担保人人必需持续性

（一）纽豹的公司

Muehlbauer ID services GmbH（纽豹的公司）隶属德国纽豹集团。该集团筹组于1981年，是一家集智能化卡、电子身分证、集成电路相对来说芯片处理、RFID电子标签和薄膜锂离子元件手工及电子设备开发生产为结合体的一站式定位广泛应用集成维修服务供应该商。纽豹的公司在本筹建项目中都作为的机构小团体，主要备有证件制做及特别强调等无关维修服务，分之二比近42%。纽豹的公司2020年做到净利润7,689万欧元、做到销售额517万欧元，2020月底底资产负债率42.57%。

（二）海鑫科金

成都海鑫科金高接收者广泛应用持股有限的公司筹组于1998年，专注于多动物特征定位、公安部接收者化综合性应该用、摄像机侦查广泛应用和大数据综合性应该用这四大教育领域，借助于计算机化做到“人”的辨认出、追寻、检验、认定，着力为公安部预防、打击犯罪备有提供商和维修服务。在本筹建项目中都作为的机构小团体，主要备有动物接收者、证物广泛应用等无关维修服务，分之二比近2%。海鑫科金2020年做到净利润43,937万元、做到销售额-4,173万元、2020月底底资产负债率43.23%。

（三）依图接收者广泛应用

上海依图网络接收者广泛应用有限的公司筹组于2012年，其计算机化广泛应用的应该用教育领域包括：智能化安防、依图医疗、智慧金融业、智慧城市、智能化硬件等。在本筹建项目中都作为的机构小团体，主要备有动物接收者、人脸广泛应用等无关维修服务，分之二比近2%。依图接收者广泛应用2020做到净利润64,780万元、做到销售额-25,361万元，2020月底底资产负债率38.62%。

（四）新社区虹星

天津新社区虹星接收者广泛应用有限的公司筹组于2017年，是一家由中都国科学院自动化研究所在计算机化教育领域孵化的高接收者广泛应用大企业。虹星接收者广泛应用基于自主开发的中距离虹膜定位和智能化可视化人机交互两大核心广泛应用，率先推出国内商业化中距离虹膜定位产品线，做到了适用于大规模许多人下的具有鲁棒可视化通过观察检测的高精度身份认证。在本筹建项目中都作为的机构小团体，主要备有动物接收者、虹膜广泛应用等无关维修服务，分之二比近2%。新社区虹星2020年做到净利润318万元、做到销售额-442万元、2020月底底资产负债率3.18%。

三、担保人协近的主要主旨

（一）开标份文件要求

航天接收者才可都是的机构小团体催生筹建项目所才可的保险费保函的先为，以担保人航信的机构在哥斯达黎加民事备案筹建项目中都的正常保险费。保险费保函才可按照十年保险费期，常规备有十份铜奖保险费保函，保函才可具有见索即付和不可撤的本质，以“哥斯达黎加民事及身份接收者备案盐务”为债权人，以哥斯达黎加瓦努阿图为该单位，十份保函总投资额为20,091,849,366哥斯达黎加瓦努阿图（近1.58亿元下同），每份保函金额之比近为2,009,184,937哥斯达黎加瓦努阿图（近1,579万元下同），根据筹建项目誓近每年保险费启动业务方竣工验收后将收回2,009,184,937哥斯达黎加瓦努阿图的当期保函。

截至本应该于日，的公司正在加速与开标方的合同谈判，本次开标份文件中都牵涉担保人的无关协近尚未正式签定。

（二）的机构反担保人的计划

航天接收者与纽豹的公司誓近：“的机构负责人应该都是的机构小团体催生筹建项目所才可的保险费保函的先为。其他的机构小团体应该向此类保险费保函的先为者承诺，在管理公司提炼出任何此类保险费保函时，按其负有的兼职区域的百分比对该先为者开展索赔。在先为者要求的持续性下，其他的机构小团体应该各自备有以先为者为债权人并为其所接受的反担保人，其金额应该与其兼职区域中都各自也就是说该部分与的机构负责人先为的保险费保函成百分比。”

航天接收者与海鑫科金、依图接收者广泛应用、新社区虹星誓近：“的机构负责人应该都是的机构小团体催生筹建项目所才可的保险费保函的先为。其他的机构小团体应该向此类保险费保函的先为者承诺，在管理公司提炼出任何此类保险费保函时，按其在兼职区域内的百分比对该先为者开展索赔。在先为者要求的持续性下，其他的机构小团体应该各自备有先为者可接受的额外担保人，包括反担保人的形式，其金额应该等于兼职区域中都其各自负有的部分也就是说该的投标价格。”

根据上述誓近，的公司在启动与哥斯达黎加政府的筹建项目合同签定后，将要求的机构小团体根据各自负有的筹建项目市场份额，向的公司备有反担保人。截至本应该于日，上述关于反担保人的无关协近尚未正式签定。

四、董事局建议

的公司董事局刊出如下建议：一致同意的公司为哥斯达黎加民事备案筹建项目的中都标的机构向开标方备有完仅有相一致的筹建项目保险费保函，保险费保函总投资额为20,091,849,366哥斯达黎加瓦努阿图（近1.58亿元下同），并授权经营层办理保险费保函的先为、原有、撤等无关善后事宜，该项担保人相一致一般商业常规和的公司的整体私利，各个方面风险可控，不会破坏本的公司和中都小控股公司私利。

的公司分立董事刊出如下建议：本次担保人依法不共存破坏的公司及其他控股公司，特别是中都小控股公司私利的情况下；本次担保人依法及无关决策程序相一致《香港交易所股票数上市法则》、《航天接收者持股有限的公司细则》等无关制度明确规定。一致同意的公司为哥斯达黎加民事备案筹建项目备有保险费保函。

五、共计今后担保人量及仍须担保人的量

截至应该于披露日，的公司今后担保人总额为0亿元，无仍须今后担保人。

有鉴于此应该于。

航天接收者持股有限的公司董事局

2021年11月底6日

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