云南煤业能源股份有限责任公司 第八届董事会第三十次临时会议决议公告

本美国公司管理层及全体监事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

四川可再生集团可再生股权控股（表列出简写“美国公司”）第八届管理层第三十次临时会议于2021年11年初5日上午9:30以通讯表决方式出席会议，会议通知及碳化于2021年11年初2日前以电子邮件方式传送给管理层全体监事，本美国公司总括监事7人，仅仅参加表决的监事7人，收回必要表决得票7张。本次会议的召集及出席会议程序符合《美国公司法》、《美国公司章程》的有关订明。会议审查会通过了如下议案：

一、以7得票提议，0得票反对者，0得票投票表决审查会通过关于《补选美国公司副监事长》的议案。

鉴于美国公司原副监事长工作增减已离职美国公司副监事长职务，根据《美国公司章程》相关订明，美国公司管理层由九名监事分成，设监事长一名，副监事长一名。根据《美国公司法》、《美国公司章程》的订明，结合美国公司仅仅情况，美国公司管理层提议补选张国庆女士（简介则有后）为美国公司第八届管理层副监事长，参议院自本次管理层审查会通过一经至美国公司第八届管理层届满时为时。

二、以7得票提议，0得票反对者，0得票投票表决审查会通过关于《聘用美国公司高级管理人员》的议案。

鉴于美国公司原副董事长工作增减已离职美国公司副董事长职务，为保障美国公司生产经营管理工作持续发展运行、健全美国公司治理结构设计，根据美国公司《美国公司章程》、《副董事长工作细则》关于副董事长的供职条件的相关订明，经监事长李树雄女士提名，美国公司管理层提名委员会对国会议员员资格来进行审查并审核通过后，美国公司管理层提议聘用张国庆女士（简介则有后）为美国公司副董事长，参议院自管理层审查会通过一经至美国公司第八届管理层届满时为时。

美国公司独立国家监事就该法律条文发表了独立国家异议，具体内容则有同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川可再生集团可再生股权控股独立国家监事关于聘用美国公司高级管理人员的独立国家异议》。

该法律条文现在美国公司第八届管理层提名委员会2021年第二次会议审查会通过。

特此公告。

四川可再生集团可再生股权控股

管理层

2021年11年初6日

则有件：

张国庆女士简介

张国庆：男，汉族，1972年10年初出生，湖南涟源人，研究生书，党员，高级工程师。后任昆明焦化制气厂副副董事长；四川昆钢煤焦化控股副局长、副副董事长；四川可再生集团可再生股权控股贸易分美国公司副董事长、四川麒安晟贸易合伙美国公司继续执行监事；四川可再生集团可再生股权控股副副董事长。现任四川可再生集团可再生股权控股副局长、副监事长、副董事长、200万吨/年焦化环保迁离转型适配项目推进一组常务副一组长。