财通证券股份有限公司 关于推举董事代为信守董事长职责的 公告

银行代码：601108 银行全名：财通银行 应以于E：2022-004

财通银行作价有限母公司

关于召集理事先为强制执行理事长行政官员的

应以于

本母公司及管理层全体成员必需信息曝光章节的主观、准确和完整，不会不道德记载、不道德陈述或多方面遗漏。

鉴于母公司原理事长陆建强老朋友已辞任，详见母公司《关于理事长辞职的应以于》（应以于E：2022-002）。为必需母公司经常性运作，根据《母法律条文》、母公司《草案》等按规定，母公司于2022年1月末13日以收发议案作法开会讨论第三届管理层第十六次决议，审查会通过了《关于召集理事先为强制执行理事长行政官员的国会》，经理事共同召集，由理事、经理黄伟建老朋友先为强制执行理事长、法定都有人行政官员，直至选举产生新任理事长为止。

特此应以于。

财通银行作价有限母公司管理层

2022年1月末13日

银行代码：601108 银行全名：财通银行 应以于E：2022-003

财通银行作价有限母公司

第三届管理层第十六次决议联合国大会应以于

本母公司管理层及全体理事必需本应以于章节不存在任何不道德记载、不道德陈述或者多方面遗漏，并对其章节的可信度、精确度和可用性负有个别及连带责任。

财通银行作价有限母公司（表列全名“母公司”）第三届管理层第十六次决议于2022年1月末13日以收发议案作法开会讨论。本次决议指示于2022年1月末12日以电话和电子邮件等作法接获，本次决议应以参予议案理事8人，实质参予议案理事8人。本次决议的召集、开会讨论相一致《母法律条文》、母公司《草案》和《管理层议事规则》的有关按规定，本次决议审查会并通过表列国会：

一、审查会通过《关于管理层决议豁免提前3日指示的国会》

议案上述情况：8票数提案，0票数反对，0票数弃权。

二、审查会通过《关于召集理事先为强制执行理事长行政官员的国会》

鉴于母公司原理事长陆建强老朋友因组织调动原因免去母公司理事、管理层策略性该委员会委员及理事长职责。根据《母法律条文》、母公司《草案》等有关按规定，经理事共同召集，由母公司理事、经理黄伟建老朋友先为强制执行理事长、法定都有人行政官员，直至选举产生新任理事长为止。

议案上述情况：8票数提案，0票数反对，0票数弃权。

三、审查会通过《关于许可证两位理事签署认购草案和都有母公司核发认购草案澳门人许可证／持有人有关事宜的国会》

1.允诺许可证黄伟建老朋友、方敬华老朋友两位理事都有本母公司签署认购草案以送交澳门人证监会和澳门人母公司持有人处许可证、持有人及截图，并都有本母公司核发与认购草案澳门人许可证/持有人有关的其他一切事宜。

2.允诺该两名理事在许可证在世界上转许可证之外管理人员都有本母公司核发本母公司向澳门人证监会申领认购批准登记应、草案送交澳门人证监会和澳门人母公司持有人处许可证、持有人及截图应及与认购草案澳门人许可证/持有人有关的其他一切具体事宜。

议案上述情况：8票数提案，0票数反对，0票数弃权。

特此应以于。

财通银行作价有限母公司管理层

2022年1月末13日