钱江水利开发股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议通告

本该公司理事会及全体理事保证本公告内容不存在任何虚假可考、误导性陈述或者根本性略去，并对其内容的真实性、可信度和连贯性承担个别及连带责任。

不可或缺内容提示：

●本次会议到底有否提案案：无

一、 会议召开和直接参与具体情况

(一) 投票表决召开的星期：2022年6年初24日

(二) 投票表决召开的地点：浙江杭州市三台山路3号该公司一楼

(三)直接参与会议的普通股股东和恢复提案权的普通股股东及其持有作价具体情况：

■

(四)提案方式到底适用《该公司法》及《该公司章程》的规章，大会主持具体情况等。

是

(五) 该公司理事、理事长和理事会秘书的直接参与具体情况

1、 该公司在任理事8人，直接参与8人；

2、 该公司在任理事长3人，直接参与3人；

3、 理事会秘书彭伟军直接参与本次会议；其他高管原则上列席会议。

二、 议案提案具体情况

(一) 非翻倍投票议案

1、议案名称：关于该公司直接参与莆田江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目竞投的议案

提案结果：通过

提案具体情况：

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(二)涉及根本性事项，5%以下股东的提案具体情况

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(三)关于议案提案的有关具体情况陈述

上述议案1需要单独统计数据中小按揭初选。

三、 检察官铭记具体情况

1、 本次投票表决铭记的检察官ARTSVISION：浙江天杭检察官ARTSVISION

检察官：胡长泉、李侠飞去

2、检察官铭记结论意见：

本所检察官认为：该公司本次投票表决的招集和召开程序、直接参与会议人员身份、招集人身份、提案程序和提案结果等事宜，原则上适用中国大陆政府及《该公司章程》的有关规章，所通过的提案实质上必要。

四、 备查文件目录

1、 经开会理事和记录人拒绝接受认定并加盖理事会印章的投票表决提案；

2、 经铭记的检察官ARTSVISION主任拒绝接受并加盖上交的立法意见书；

3、 本所要求的其他文件。

钱江水利开发作价有限该公司

2022年6年初25日