山鹰国际控股集团公司 关于部分高级管理人员变动的公告

凤凰卫视中心副总裁，任职母公司纺织销售销售业务供其所链首席、马鞍山纺织基地人事管理首席、混搭销售销售业务管理机构首席。

证券市场字符：600567 证券市场亦称：山鹰国际上 核定备案号：2022-041

山鹰国际上股东股份母公司关于

闭幕2022年第二次临时董事局的知会

本母公司理事会及全体总裁保障本核定具体内容不存有任何虚假记述、确实申辩或者重大遗漏，并对其具体内容的可信度、准确性和完整性负起个别及连带责任。

最主要具体内容定时：

● 董事局闭幕年份：2022年5月末20日

● 本次董事局引入的在线投票者系统会：香港交易所董事局在线投票者系统会

一、 闭幕大会的大体可能会

(一) 董事局一般来说和届次

2022年第二次临时董事局

(二) 董事局发起人：理事会

(三) 投票者模式：本次董事局所引入的投票表决模式是彩排投票者和在线投票者相结合的模式

(四) 彩排大会闭幕的年份、星期和区域内

闭幕的年份星期：2022年5月末20日 14点 30分

闭幕区域内：江苏省阜阳市勤俭南路山鹰国际上办公大楼

(五) 在线投票者的系统会、起止年份和投票者星期。

在线投票者系统会：香港交易所董事局在线投票者系统会

在线投票者起止星期：自2022年5月末20日

至2022年5月末20日

引入香港交易所在线投票者系统会，通过金融市场投票者游戏平台的投票者星期为董事局闭幕同日的交易星期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过新媒体络服务投票者游戏平台的投票者星期为董事局闭幕同日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转究其、恰巧购回销售业务联系人和沪股通投资人的投票者程序在

有数融资融券、转究其销售业务、恰巧购回销售业务有数联系人以及沪股通投资人的投票者，其所按照《香港交易所上市母公司自发性管控指引第1号 一 规范维护》等有关法规执行。

(七) 有数官方新媒体站征集股东投票者权

不有数

二、 大会提案关系人

本次董事局提案参众两院及投票者股东一般来说

■

1、 各参众两院已揭发的星期和揭发舆论

本次临时董事局所提案关系人已经母公司第八届理事会第十六次大会、第八届副议长会第十二次大会提案通过，具体具体内容刊文于2022年4月末30日香港交易所新媒体（www.sse.com.cn）、《上海证券市场报》、《我国证券市场报》和《证券市场时报》（核定备案号：临2022-036、临2022-037）。

2、 都有提案参众两院：无

3、 对中人之外计票的参众两院：参众两院1至参众两院3

4、 有数关联性股东不对投票表决的参众两院：无

其所不对投票表决的关联性股东名字：不有数

5、 有数金融资产股东参与投票表决的参众两院：无

三、 董事局投票者注记

(一) 本母公司股东通过香港交易所董事局在线投票者系统会承担投票绝对多数的，既可以进发金融市场投票者游戏平台（通过指定交易的证券市场母公司交易终端设备）完成投票者，也可以进发新媒体络服务投票者游戏平台（新媒体址：vote.sseinfo.com）完成投票者。首次进发新媒体络服务投票者游戏平台完成投票者的，投资人需要顺利完成股东理应认证。具体操作请不知新媒体络服务投票者游戏平台该新媒体站所述。

(二) 股东通过香港交易所董事局在线投票者系统会承担投票绝对多数，如果其拥有多个股东联系人，可以使用持有母公司股份的任一股东联系人参加在线投票者。投票者后，普遍认为其全部股东联系人下的相同类别普通股或相同品种金融资产均已分别投出同一意不知的投票表决票。

(三) 同一投票绝对多数通过彩排、本所在线投票者游戏平台或其他模式段落完成投票表决的，以第一次投票者结果为准。

(四) 股东对所有参众两院均投票表决先行才能提交。

四、 大会参加实例

(一) 股权提出申请日收市后在我国证券市场提出申请结算金融独立机构母公司上海分母公司提出申请在册的母公司股东有权参加董事局（具体可能会详不知下表），并可以以下文监督授命人参加大会和参加投票表决。该授命人可不是母公司股东。

■

(二) 母公司总裁、副议长和高级管理机构人员。

(三) 母公司聘请的律团团长。

(四) 其他人员

五、 大会提出申请新方法

股东可以受命参加董事局并承担投票绝对多数，也可以监督他人代为参加和在授 权范围内承担投票绝对多数。 凡符合参加大会先决条件的个人股东受命参加大会的，其所当指认本人身分证或其 他必需确实其理应的有效证件或确实、股份联系人卡；监督授命他人参加大会的，其所指认本人有效身分证件、股东特许意向。异地股东最简单信函或简讯完成提出申请。法人股东其所由张涛人或者张涛人监督的授命人参加大会。张涛人出 席大会的，其所指认本人身分证、能确实其持有张涛人资格的有效确实；监督 授命人参加大会的，授命人其所指认本人身分证、法人股东计量的张涛人依法 出具的书面特许意向。 融资融券投资人参加大会的，其所持融资融券有数证券市场母公司的登记注册、证券市场 联系人确实及其向投资人出具的特许意向；投资人为个人的，还其所持本人身分证或其他必需表明其理应的有效证件，投资人为独立机构的，还其所持本计量登记注册、会人员身分证、计量张涛人出具的特许意向。

彩排提出申请星期：2022 年5月末19日上午 9:00-11:00；早上 1:00-4:00

提出申请地址：江苏省阜阳市勤俭南路山鹰国际上办公大楼。

六、 其他关系人

（一）母公司鼓励股东通过在线投票者模式参加本次董事局。原于彩排一致同意的股东及 授命人应提年前关注并遵守江苏省疫情防控工作的有关法规。

（二） 大会联系模式

联系人：谨大林、黄烨

联系电话：021-62376587 简讯：021-62376799

（三）本次董事局彩排大会会期半天，与会股东或授命人食宿费等额度顾及。 （四）《特许意向》不知常为件 1

理应核定。

山鹰国际上股东股份母公司理事会

2022年4月末30日

常为件1：特许意向

● 备案PDF

起初闭幕本次董事局的理事会提案

常为件1：特许意向

特许意向

山鹰国际上股东股份母公司：

默监督 曾说（女士）均是由本计量（或本人）参加2022年5月末20日闭幕的贵母公司2022年第二次临时董事局，并代为承担投票绝对多数。

当事人持普通股数：

当事人持金融资产数：

当事人股东电邮号：

■

当事人签名（收件）： 受托签名：

当事人身分证号： 受托身分证号：

监督年份： 年 月末 日

详见：

当事人其所在意向中“一致同意”、“反对”或“赞成”意向中选择一个并打“√”，对于当事人在本特许意向中未作具体指示的，受托有权按自己的意愿完成投票表决。

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