文投控股股份有限公司2022年第一次临时大股东大会决议公告

本美国公司副董事局及全体副董事保证本公告具体内容不发挥作用任何盗用记载、误导性陈述或者实质性附注，并对其具体内容的确实、准确性和正确性承担个别及连带责任。

极为重要具体内容提示：

● 本次开会到底确有决议程：无

一、开会与会和会前上述情况

(一)入股公司会与会的时间：2022年4月29日

(二)入股公司会与会的场所：北京市海淀区北礼士路135号院6号楼一层大接待室

(三)会前开会的普通股入股公司和稳定下来会期权的有价证券入股公司及其转让作价上述情况：

■

(四)会期方式到底合乎《美国法律条文》及《美国公司组织法》的规章，大会并邀上述情况等。

本次开会由美国公司副董事局听取，由美国公司副副董事长王森谭并邀。开会采用录影计票和网络计票相结合的会期方式。本次开会的听取、与会合乎《中华民国国民政府美国法律条文》《深圳证券交易所股票交易上市比赛规则》《上市美国公司入股公司会比赛规则》及美国公司《组织法》的规章。

(五)美国公司副董事、常务副董事和副董事局秘书长的会前上述情况

1、美国公司在任副董事9人，会前6人，副董事长周谭、法理副董事陈建德谭、法理副董事安景文谭因工作原因最终会前开会；

2、美国公司在任常务副董事5人，会前3人，常务副董事孟令飞谭、医务人员常务副董事苑勇谭因工作原因最终会前开会；

3、美国公司副董事局秘书长会前了开会；其他他的美国公司推派了开会。

二、议程审核上述情况

(一)非累积计票议程

1、议程名称：文投入股作价有限美国公司关于锦程资本020号给定资金信托计划底层财产出售的议程

审核结果：通过

会期上述情况：

■

2、议程名称：文投入股作价有限美国公司关于入股入股公司承诺要点修正的议程

审核结果：通过

会期上述情况：

■

(二)无关实质性要点，5%下述入股公司的会期上述情况

■

(三)关于议程会期的有关上述情况说明

议程2无关关联交易，关联入股公司进行了避开会期。

三、检察官铭记上述情况

1、本次入股公司会铭记的检察官艺能事务所：北京市中伦检察官艺能事务所

检察官：金奂佶、许雪霏

2、检察官铭记结论异议：

美国公司本次临时入股公司会听取和与会计算机系统、会前开会部门和听取人的参赛权、开会会期计算机系统外合乎《美国法律条文》《入股公司会比赛规则》等法律条文、规定、规范性文档及《美国公司组织法》的相关规章，会期结果有权、有效。

四、备查文档目录

1、经与会副董事和记录人送交确认并石板副董事局印章的入股公司会决议；

2、经铭记的检察官艺能事务所主任送交并石板公章的法律条文异议书。

文投入股作价有限美国公司

2022年4月30日